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如何应对自己的身份被用来中山注册公司了
编辑:中山腾飞企业服务   发布时间:2019-01-18

我国税务总局的“个税APP”上线以来,不断有新闻出现,“房东”不愿意提供身份证给您申报房租扣除,个人取得劳务收入不愿意提供身份证领取,个人被任职、被中山注册公司的事儿层出不穷……

这核心的原因是什么?大家都是只想赚钱不想交税,既然大家都不交税,为什么就我收那么一点钱要去交税呢?

当然,不愿意提供身份证信息,是您自己违法,收取房租、劳务费等本身就有纳税的义务,而个人被任职、被用来中山注册公司就是对方违法违规使用身份证信息了,我们该怎么办呢?

1、为什么要冒用他人的身份来中山注册公司

从权利义务的主体角度来说,中山公司注册登记在他人名下,这个公司所有经营权利就属于这个“股东”所有的,而既然愿意用一个陌生的人去注册,这个企业就肯定是不想正常经营的,或者实际投资人有一些不宜或不能登记的情形。

另外公司登记完成后,由于我们的税制目前是以直接税为主,公司转账到个人账户的钱,银行很少去问原因的,这就造成大量的公司设立后从事造假、虚开发票、非法经营等业务活动,实际控制人和登记的“股东”“法定代表人”完全是两码事,所有的收入全部进入了实际控制人的账户,而实际控制人不但不交税,还不用承担法律责任。

2、中山注册公司后运营到底涉及有哪些人?哪些单位?

一个公司的注册登记,一般都会涉及下列人员和单位,而这些人员和单位基本上都可以通过工商局查档信息去找出来的。

(1)中山公司注册登记的代办人

在公司进行工商注册登记时,由于股东所提供的本身就是复印件,只要不是股东本人到场,工商部门都会要求提供《指定代表或共同委托代理人授权委托书》,写明委托谁办理公司的注册,并复印指定代表或委托代理人的身份证复印件,可以根据这个被委托人找到实际控制人。

(2)公司登记设立时提供验资报告的会计师事务所

在2014年工商登记制度以前设立的企业,都会要求公司设立时提供验资报告到工商部门登记,工商部门也会留存验资报告,通过验资报告可以看出由哪一个会计师事务所出具的报告,在验资报告里面也有相应的股东出资的水单和银行账户信息。

(3)公司登记设立时投资人的开户银行及银行账户

在有验资报告的情况下,全部投资人都会有开户银行和账户反映的报告中,可以到相应的银行查询银行的账户的使用情况,以及自己的银行账户开立情况,使用记录等。

(4)公司登记设立时公司本身开户银行及银行账户、资金流水

在公司登记完成了,每个企业都会有一个基本账户,还可能会有一般账户,在验资报告中会看到收到验资款的银行账户和开户银行。通过资金流水可以看到银行账户的钱都是来自哪里,然后去了哪些单位或哪些人。

(5)公司纳税申报的代理人或纳税申报人员

在公司登记完成后,现行税务制度要求一般纳税人每月申报缴纳增值税,小规模纳税人每季度申报缴纳增值税,一般都是每季度申报缴纳企业所得税,而这些税收的纳税申报记录都可以看到谁是企业的纳税申报人,谁负责代理企业的纳税申报的。

(6)公司年度报表的会计师事务所或纳税申报汇算清缴的税务师事务所

在公司有做过年度审计报告时,工商局查档信息都能看到年度审计报告,也能看到出具审计报告的会计师事务所。

如果年度没有做过审计报告,在做企业所得税汇算清缴时,每年度也有可能出具过汇算清缴报告,通过汇算清缴报告也是可以看出来谁审计的。

3、个人到底该如何维权

由于上述公司在登记及运营过程中涉及的人员及企业多,通过上述人员及企业去找到公司注册的实际控制人并不难。如果您的身份被注册为某公司的“股东”或“法定代表人”,您是可以直接去公司所在地工商部门去打印全套工商登记信息的。再通过工商登记信息去发现所需要的信息。

首先,在登记时股东和实际控制人不一致,那么被注册的“股东”账户里面的钱只会由实际控制人打进去,再转出来;

其次,作为通过公司进行不合法经营的业务来说,公司的银行账户也很可能会频繁的向公司转账;

再次,在公司正常经营时,其中山代理记账、纳税申报、年度审计、年度报告等业务都会涉及相关代理人员或公司,而这些业务的对接人一般都会由公司的实际控制人或公司实际控制人的相关人员对接,与这些人员沟通,也是可以找到实际控制人的。